Статья 214. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней

Уклонение от предусмотренных законом обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых или найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, а также уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или для обязательной продажи скупленных драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных или бытовых изделий из них или лома таких изделий, -

наказывается штрафом от трехсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней признается совершенным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных, превышает пятьсот тысяч рублей.

Комментарий :

1. Объектом преступления является экономическая система Украины в части обеспечения обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. Предметом преступления закон признает: 1) добытые из недр, полученные из вторичного сырья, поднятые или найденные драгоценные металлы или драгоценные камни, 2) скуплены драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные или бытовые изделия из них; 3) скупленной лом ювелирных или бытовых изделий из драгоценных металлов.

Драгоценными металлами являются: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии (сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения, изделия, отходы, лом и т. п. ).

Драгоценные камни - это природные и искусственные (синтетические) минералы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях): а) первого порядка - алмаз, рубин, сапфир синий, изумруд, александрит б) второго порядка - демантоид, эвклаз, жадеит (империал ), сапфир розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная в) третьего порядка - аквамарин, берилл, кордиерит, опал благородный белый и огненный, танзанит, топаз розовый, турмалин, хризоберилл, хризолит, цаворит, циркон, шпинель г) четвертого порядка - адуляр, Аксинью, альмандин, аметист, гессонит, гроссуляр, данбурит, диоптаз, кварц дымчатый, кварц розовый, клиногумит, хрусталь горный, кунцит, морион, пироп, родолит, скаполит, спессартин, сподумен, топаз голубой, винный и бесцветный , фенакит, фероортоклаз, хризопраз, хромдиопсид, цитрин.

Выделяют также драгоценные камни органогенного образования. Им является жемчуг и янтарь в сырье, необработанном и обработанном виде.

Не является предметом данного преступления минералы, которые согласно действующему законодательству признаются драгоценными, а полудрагоценными камнями.

Под поднятыми или найденными драгоценными металлами или драгоценными камнями следует понимать, в частности, золотые самородки или драгоценные камни, найденные в недрах или на поверхности при добыче драгоценных металлов или драгоценных камней.

В случаях, когда найденные драгоценные металлы или драгоценные камни является сокровищем, они не являются предметом этого преступления. Незаконное присвоение клада, который полностью или частично состоит из драгоценных камней или предметов, изготовленных из драгоценных металлов, и который по закону не становится или не полностью становится собственностью лица, нашла этот клад, следует квалифицировать по ст. 193.

3. Объективная сторона преступления заключается в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству предметов преступления. Такие действия могут считаться преступными только в случае, когда обязательная сдача соответствующих предметов на аффинаж или их обязательную продажу прямо предусмотрены законом.

Аффинаж драгоценных металлов - это металлургический процесс получения драгоценных металлов высокой чистоты путем отделения от них загрязняющих примесей. Под уклонением от обязательной сдачи драгоценных металлов на аффинаж следует понимать умышленное несдачу их для аффинажа предприятиям, которые его осуществляют, в случаях, если законодательством предусмотрена обязательность такой сдачи в определенные сроки.

Законодательством Украины в настоящее время предусмотрено, что добытые драгоценные металлы из руд, песков, шлихов и другие продукты обогащения передаются по договорам купли-продажи или на условиях давальческого сырья для аффинажа предприятиям, имеющим соответствующую лицензию, полученную в порядке, установленном законодательством Украины, или могут вывозиться в соответствии с законодательством на условиях давальческого сырья за пределы Украины для аффинажа, изготовлению и реализации изделий с использованием драгоценных металлов.

Поскольку добыча, переработка, скупка драгоценных металлов и драгоценных камней может осуществляться субъектами хозяйственной деятельности на основании специальных разрешений (лицензий), одним из условий предоставления соответствующей лицензии может быть обязательная сдача всего объема или определенной части полученных драгоценных металлов определенным предприятиям для их аффинажа.

Под уклонением от обязательной продажи предметов данного преступления следует понимать их умышленное непродажи надлежащим субъектам в случаях, когда закон предусматривает их обязательную продажу. По общему правилу, установленному законом, аффинированных драгоценные металлы в установленном законодательством Украины порядке закупаются, в т. ч. и за рубежом, в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Украины за счет средств государственного бюджета и в Государственную казну - за счет средств Национального банка Украина.

Аффинированного драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытый из недр или рекуперированных драгоценных камней в рассортированном виде при продаже субъектами их добычи и производства на условиях форвардного контракта очередь предлагаются: а) Министерство финансов Украины для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины б) Национальный банк Украины для пополнения золотого запаса Украины.

Обязательная продажа аффинированных драгоценных металлов или драгоценных камней может вытекать из условий лицензии, выданной субъекту, который осуществляет их добычу, переработку (в т.ч. аффинаж) или скупки.

Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых или найденных драгоценных металлов или драгоценных камней образует состав преступления, предусмотренного ст. 214, только в случае совершения этого деяния в крупном размере, т.е. если стоимость указанных предметов превышает 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, определенных в соответствии с законодательством на момент совершения преступления (подробнее об определении размера необлагаемого минимума см.. Комментарий к ст. 199). Если их стоимость меньше, виновные в нарушении установленного порядка их реализации должностные лица при наличии необходимых оснований подлежат административной ответственности по ст. 1891 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984

Добыча, переработка, скупка драгоценных металлов или драгоценных камней без лицензии при наличии оснований квалифицируются по ст. 202 и дополнительной квалификации по ст. 214 не нуждаются.

Преступление считается оконченным с момента, когда субъект хозяйственной деятельности должен был осуществить обязательную сдачу обязателен продажа имеющихся у него предметов преступления и не осуществил их.

4. Субъектом преступления могут быть должностное лицо субъекта хозяйственной деятельности, который осуществляет добычу, переработку (в т.ч. аффинаж), скупка драгоценных металлов или драгоценных камней, или индивидуальный предприниматель.

5. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.

***

Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. (ст. 343).

Закон Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними» от 18 ноября 1997