ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящее время в Украине происходят коренные экономические, социальные и политические преобразования, направленные на построение свободно рыночного демократического и правового государства. Эти процессы протекают непоследовательно и противоречиво, что оказывает, наряду с негативным наследием прошлого, существенное влияние и на преступность. Ее уровень значительно увеличился по сравнению с 80-ми годами, изменилась и ее структура, в которой наибольший удельный вес заняли корыстные преступления. Среди же корыстных преступлений в последние годы наблюдался устойчивый абсолютный и относительный рост преступлений против собственности.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди преступлений против собственности в целом значительный удельный вес занимают преступления против частной собственности граждан. Их динамика в настоящее время остается неблагоприятной, несмотря на некоторое снижение. Право частной собственности провозглашается Конституцией Украины 1996г. нерушимым (ст.41). Никто не может быть противоправно лишен права собственности. На государство возложена и обязанность всемерно, в том числе и уголовно-правовыми средствами, защищать права всех субъектов собственности.

Несмотря на то, что доминирующее положение среди преступлений против частной собственности граждан занимают кражи, увеличился и уровень грабежей, разбоев, мошенничеств. Исходя из данных официальной статистики, динамика мошенничества не вызывает особой тревоги. Однако не учитывается то, что мошенничество имеет высокий коэффициент латентности.

Вопросы уголовно-правовой борьбы с мошенничеством подробно освещены в монографиях многих криминалистов (Г.Н. Борзенков, В.А. Владимиров, Е.В. Ворошилин, Н.И. Коржанский, П.С. Матышевский, Г.А. Мендельсон, Б.С. Никифоров, А.А. Пинаев и др.), в том числе и вопросы способов совершения мошенничества (Н.И. Панов, Р.А. Сабитов и др.). Криминологическим проблемам мошеннических посягательств на собственность граждан посвящены диссертационные исследования М.П. Клейменова, С.В. Косых, О.В. Рудзитиса, а также отдельные работы А.А. Герцензона, И.Н. Даньшина, А.Ф. Зелинского, А.И. Гурова. Но исследования указанных авторов были проведены в 60-80-е годы, между тем мошенничество как вид преступлений в последнее десятилетие существенно изменилось. Не учитывалось ими также и то, что мошенничество в большинстве случаев совершается профессиональными преступниками.

Назрела необходимость более предметного криминологического изучения мошенничества против частной собственности граждан, ибо криминологи обращали внимание, в основном, на изучение других, более распространенных корыстных преступлений. Мошенничество же из-за небольшого удельного веса в структуре зарегистрированной преступности не являлось предметом самостоятельных криминологических исследований в Украине. Между тем, в условиях рыночных отношений мошенничество приобретает новые черты, появляются новые виды мошенничества, не исследовавшиеся ранее. Мошенничество также проявляет тенденцию к постоянному росту.

Изложенное выше и предопределило выбор темы.

Связь исследования с научными программами, планами, темами. Тема диссертационного исследования предусмотрена планом научных исследований Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого и направлена на выполнение Комплексной целевой программы борьбы с преступностью на 1996-2000 годы, утвержденной Указом Президента Украины от 17.09.1996г. №837/96.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования выступает специфическая область социальной действительности - мошеннические посягательства на частную собственность граждан (ст.143 УК Украины).

Предметом исследования были избраны: уголовно-правовая и криминологическая характеристики мошенничества; факторы, причины и условия, детерминирующие мошенничество; механизм преступного поведения субъектов мошенничества, меры правового и социального контроля по предупреждению данного преступления.

Цель исследования - на основе научного анализа и практики борьбы с мошенничеством против собственности граждан провести развернутое комплексное криминологическое изучение мошенничества.

Задачи исследования. Цель исследования определила круг задач, решение которых составило содержание исследования:

- изучить историю борьбы с мошенничеством;

- проанализировать состав преступления мошенничества и дать его криминологическую характеристику;

- изучить личность современного мошенника;

- установить причины и условия мошенничества:

- предложить меры его предупреждения.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования являются принципы и законы диалектики, философские категории познания социально-правовых явлений; исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистические и социологические методы сбора информации (опрос, интервьюирование, наблюдение, изучение документов).

Правовую основу исследования составляют Конституция Украины, законы Украины, нормативные акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины, действующее уголовное законодательство Украины, Российской Федерации и других государств в сравнительном аспекте, ведомственные нормативные акты, постановления Пленума Верховного Суда Украины. Анализ законодательства осуществлен по состоянию на 1 января 1999 г.

Базовыми источниками исследования являются также общетеоретическая и специальная юридическая литература в области уголовного права и криминологии. Использовалась также философская, социологическая и психологическая литература, которая касается темы исследования.

Эмпирическая база исследования. В обоснование отдельных положений, выводов и рекомендаций, которые содержит диссертация, были положены:

- материалы обобщения 222 архивных уголовных дел, рассмотренных судами Винницкой, Луганской и Харьковской областей в 1993-1997гг., по которым было осуждено 254 преступника, совершивших 670 преступлений (из них по ст.143 УК Украины - 549, по совокупности преступлений - 121);

- результаты интервьюирования 65 осужденных за мошенничество, отбывающих наказание в исправительно-трудовых учреждениях Харьковской области, а также материалы их личных дел;

- результаты интервьюирования 90 сотрудников исправительно-трудовых учреждений Харьковской области со стажем работы не менее 5 лет;

- контент-анализ официальной и коммерческой прессы.

В исследовании также использовались статистические отчеты МВД Украины, Министерства юстиции Украины и Государственного комитета статистики Украины.

Научная новизна исследования заключается в том, что комплексное криминологическое исследование мошеннических посягательств на собственность граждан в Украине на диссертационном уровне проведено впервые. Она находит свое отражение в ряде положений, выносимых на защиту. В частности, в работе

- изложены результаты анализа криминологической ситуации в сфере борьбы с мошенничеством, выявлены тенденции криминального мошенничества;

- дана развернутая криминологическая характеристика мошенничества (количественно-качественные показатели, структура личности мошенника);

- предложена новая типология личности мошенников, исходя из социального генезиса становления личности мошенника (случайные, привычные (бытовые), профессиональные мошенники);

- рассмотрены 12 наиболее распространенных видов современного мошенничества;

- опираясь на теоретические предпосылки о детерминации преступности выявлены и описаны социальные явления и личностные особенности, выступающие в роли причин и условий мошенничества на современном этапе развития общества;

- раскрыт механизм индивидуального преступного поведения при совершении мошенничества;

- рассматривается возможность признания мошенничества одной из форм преступной деятельности;

- анализируются общесоциальные меры предупреждения мошенничества, раскрываются три основных блока мер специально-криминологического предупреждения мошенничества (профилактика преступлений среди несовершеннолетних, виктимологическая профилактика, предупреждение криминального профессионализма);

- высказывается ряд предложений по совершенствованию системы субъектов предупреждения мошенничества и мер предупредительного воздействия.

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в том, что изложенные в нем положения, выводы и рекомендации расширяют и углубляют криминологические знания о мошенничестве, его детерминации, личности мошенников и возможных путях его предупреждения. Они являются исходной научной базой для дальнейшего углубленного изучения мошенничества, могут быть использованы в практической деятельности по предупреждению мошенничества, найти свое применение в учебном процессе при преподавании Особенной части криминологии, использованы при написании учебных пособий.

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной научной работой, результаты которой получены на основании личных исследований автора. При этом некоторые вопросы освещены впервые, иные рассмотрены по-новому с учетом современного развития криминологической науки, теории и практики предупреждения отдельных видов (групп) преступлений.

В статье "К вопросу о понятии преступной деятельности", написанной в соавторстве, диссертант обосновывает правомерность и возможность использования в криминологии понятия "преступная деятельность" и целесообразность отражения этого понятия в уголовном законе.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались на международной научно-практической конференции "Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности" (Харьков, декабрь 1998г.), использовались при проведении лекций по виктимологической профилактике мошенничества среди учеников старших классов средних школ Киевского района г. Харькова и учитываются при проведении автором практических занятий по криминологии.

Публикации. Основные положения исследования изложены в 4 статьях и тезисах одного научного сообщения.

Структура диссертации определена ее целями и задачами. Она состоит из введения, 4 разделов, включающих 14 подразделов, выводов, списка использованной литературы в количестве 406 источников и 8 приложений.

В приложениях приводятся: 1) таблица структуры преступности в Украине в 1993 и 1997гг.; 2) таблица динамики мошенничества в Украине (1973-1998гг.); 3) таблица динамики мошенничества в СССР (1966-1990гг.); 4) таблица динамики мошенничества в России (1980-1996гг.); 5) итоговая таблица обобщения судебной практики по делам о мошенничестве; 6) анкета для сбора криминологической информации при обобщении судебной практики по делам о мошенничестве; 7) вопросник для интервьюирования осужденных за мошенничество; 8) вопросник для интервьюирования работников исправительно-трудовых учреждений о состоянии исправления лиц, отбывающих наказание за мошенничество.