5. Профілактичні діј слідчого при розслідуванні контрабанди



Однією з умов успішној боротьби з контрабандою є проведення комплексу ефективних профілактичних заходів, основою яких є найбільш повне і всебічне виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню даного виду злочину. У цьому зв'язку ст. 23 КПК Украјни вказує, що при провадженні дізнання, попереднього слідства і судового розгляду кримінальној справи орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню злочину і вживати заходів до јх усунення. Крім того, у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду Украјни від 26.02.1999 р. № 2 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил” зазначається, що відповідно до вимог ст.ст. 23, 232 і 340 КПК та ст. 146 МК Украјни судам необхідно з'ясовувати причини і умови, які сприяли вчиненню контрабанди чи порушенню митних правил, і реагувати на них окремими ухвалами (постановами).

Виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню контрабанди, – складова частина загального процесу розслідування даного злочину. Обставини, що сприяли вчиненню контрабанди встановлюються в ході проведення окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. При цьому особливого значення набуває огляд місця подіј, допити осіб, які здійснюють митний і прикордонний контроль, підозрюваних, свідків, провадження судових експертиз .

Причинами і умовами, які сприяють вчиненню контрабанди, як правило, є: недосконалість і прогалини в чинному митному, кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві; недоліки в організаціј і проведенні митного контролю; корупція і зловживання службовим становищем у митних та правоохоронних органах; помилки в митній та податковій політиці; недостатній рівень спеціальној підготовки осіб, які ведуть боротьбу з контрабандою; низький рівень технічного та інформаційного забезпечення митних органів; неналежне міждержавне співробітництво у боротьбі з контрабандою та ін.

Профілактичні заходи, які необхідно вжити для усунення виявлених причин і умов, що сприяли вчиненню контрабанди, такі: внесення подання у відповідні підприємства, організаціј і установи; виступи слідчого перед співробітниками підприємства, установи; публікаціј матеріалів виховного і профілактичного характеру в засобах масовој інформаціј; виступ по радіо, телебаченню; внесення пропозицій щодо удосконалення митного контролю; особисті бесіди слідчого з посадовими особами тощо.

Найбільш діючою формою профілактичних дій при розслідуванні контрабанди є мотивоване подання дізнавача (слідчого) за матеріалами конкретној кримінальној справи (ст. 231 КПК). У такому поданні викладається суть кримінальној справи, зазначається, кого і за що притягнуто до кримінальној відповідальності, дається характеристика обставин, які сприяють вчиненню контрабанди, а також вказуються конкретні попереджувальні заходи по јх усуненню. Серед таких заходів можуть бути і пропозиціј розглянути питання про відповідальність конкретних посадових осіб, винних у виникненні сприятливих контрабанді обставин.


С п и с о к л і т е р а т у р и



Гармаев Ю. Злоупотребления в таможне – коррупция или обусловленная практика (по материалам уголовного де-ла) // Законность. – 1998. – № 1. – С.25-28.

Георгица М., Гамза В. Дознания по делам о контрабанде // Соц. законность. – 1990. – № 4. – С. 49-50.

Диканова Т.А. Контрабанда: квалификация и расследование // Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под ред. С.Г. Кехлера. – М.: Спарк, 2001. – С. 125-208.

Диканова Т.А., Осипова В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных” денег: Метод. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 310 с.

Дугин Г.А., Малышев В.И., Чечулина И.Н. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995. – Вып. 4. – 176 с.

Егер Г., Велер Х. Знания криминалистики, необходимые в работе таможенных органов // Соц. тамож. контроль. – Берлин, 1969. – № 2. – С.18-20.

Криминалистика: Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для юрид. вузов и фак. / Под ред. В.Ю. Шепитька. – Х.: Одисей, 2001. – 528 с.

Лысак Н.В. Расследование контрабанды // Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 533-547.

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999. – 480 с.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Учеб. пособие. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 1999. – 324 с.

Подшибякин А.С. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник / Под ред. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – С. 543-561.

Постика И.В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур. – Одесса, 1988. – 80 с.

Проблеми боротьби з контрабандою: проблеми та шляхи јх вирішення. – К.: НДІ "Проблеми людини”, 1998. – Т. 10. – 618 с.

Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: НДІ "Проблеми людини”, 1999. – Т. 18. – 664 с.

Про судову практику по справах про контрабанду і порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного Суду Украјни від 26.02.1999 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду Украјни (1963–2000): У 2 т. / За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – Т. 2. – С. 83-88.

Расследование контрабанды / Т.В. Аверянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Росинская // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М., НОРМА-ИНФРА, 1999. – С. 774-779.

Расследование контрабанды: Практ. пособие / А.А. Богданович, Ю.П. Гармаев, Т.А. Диканова и др. – М.: Юристъ, 1999. – 208 с.

Таможенное право: Учебник / Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. – М.: БЕК, 1995. – 480 с.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. – М.: Междунар. отношения, 1981. – 216 с.

Шкарупа В.К., Лобойко Л.М. Проблеми виявлення контрабанди митними органами // Фінанси Украјни. – 2000. – № 3. – С. 26-32.

Юркин В.И. Логико-криминалистические и психологические методы в производстве таможенных действий // Криминалистика и судеб. экспертиза. – К., 1972. – Вып. 9. – С. 98-102.

Вернуться к содержанию